В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, «выращивавшего» криптовалюту, — СБУ

На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

За время деятельности конвертцентр успел «отмыть» приблизительно двести млн грн.

Работники Службы безопасности Украины и национальной фискальной службы пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 200 млн грн.

В частности, правоохранителями было установлено, что группа дельцов организовала нелегальный бизнес, в который вошли рабочие банковской сферы.

Как передает пресс-служба СБУ, в частности, правоохранителями было установлено, что группа правонарушителей организовала нелегальный бизнес, в который вошли сотрудники банковской сферы. Правоохранители объявили о причастности нескольких работников из финансового сектора, а сам центр, находясь в Кропивницком, работал также в Киевской и Николаевской областях.

Злоумышленники выводили «в тень» средства коммерческих структур из разных регионов.

Правда, кроме майнинга, мошенники также проводили нелегальные конвертационные сделки, которые выводили деньги в «тень» и помогали уходить от уплаты налогов.

Кроме того, было изъято мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты, а еще около 350 000 грн наличными.

По предварительным подсчетам, конвертцентр «отмыл» 200 млн грн. Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных учреждений, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ добавили, что были заблокированы счета ряда фиктивных учреждений, задействованных организаторами конвертационного центра.

Похожие статьи:

Свежие новости

Подмосковный детсад закрыли на карантин с подозрением на вирус Коксаки

В Ростове генпрокуратура предотвратила вырубку деревьев в парке «Дружба»

Корреспондент Михаил Гусман посетил молодежный форум «Машук-2017»

Гражданин Вязниковского района после близости убил свою приятельницу

Инспекторы эконадзора предотвратили создание свалки в Истре

Управляющего сетью новосибирских кофеен Travelers Coffee арестовали в столице РФ

«Без извращенцев». Радикалы планируют сорвать ЛГБТ-марш в Одессе

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк

В столкновении пассажирского автобуса и иномарки в Уфе умер мужчина

Рекультивация свалки Челябинска: когда ожидать проекта?

В «Укрзализныце» назвали количество вагонов снабженных кондиционерами

Как получить новые права в Украинском государстве — По стандартам ЕС

Ежедневные расходы граждан России увеличились за последние три месяца, выяснил «Ромир»

Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем под Наро-Фоминском в Подмосковье

Other news