В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, «выращивавшего» криптовалюту, — СБУ

На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

За время деятельности конвертцентр успел «отмыть» приблизительно двести млн грн.

Работники Службы безопасности Украины и национальной фискальной службы пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 200 млн грн.

В частности, правоохранителями было установлено, что группа дельцов организовала нелегальный бизнес, в который вошли рабочие банковской сферы.

Как передает пресс-служба СБУ, в частности, правоохранителями было установлено, что группа правонарушителей организовала нелегальный бизнес, в который вошли сотрудники банковской сферы. Правоохранители объявили о причастности нескольких работников из финансового сектора, а сам центр, находясь в Кропивницком, работал также в Киевской и Николаевской областях.

Злоумышленники выводили «в тень» средства коммерческих структур из разных регионов.

Правда, кроме майнинга, мошенники также проводили нелегальные конвертационные сделки, которые выводили деньги в «тень» и помогали уходить от уплаты налогов.

Кроме того, было изъято мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты, а еще около 350 000 грн наличными.

По предварительным подсчетам, конвертцентр «отмыл» 200 млн грн. Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных учреждений, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ добавили, что были заблокированы счета ряда фиктивных учреждений, задействованных организаторами конвертационного центра.

Похожие статьи:

Свежие новости

«ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» остаются в украинском топ

Гражданин Вязниковского района после близости убил свою приятельницу

В Ростове генпрокуратура предотвратила вырубку деревьев в парке «Дружба»

Корреспондент Михаил Гусман посетил молодежный форум «Машук-2017»

Подмосковный детсад закрыли на карантин с подозрением на вирус Коксаки

Взрыв газа в личном доме произошел в станице Марьянской

Ежедневные расходы граждан России увеличились за последние три месяца, выяснил «Ромир»

«Без извращенцев». Радикалы планируют сорвать ЛГБТ-марш в Одессе

Аэропорт «Жуляны» на 53,4% увеличил пассажиропоток

Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем под Наро-Фоминском в Подмосковье

Рекультивация свалки Челябинска: когда ожидать проекта?

Таможня в Республики Беларусь не пропустила в РФ практически 22 т санкционной продукции

Как получить новые права в Украинском государстве — По стандартам ЕС

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк

Other news