Муж Анны Семенович вызван на допрос по «делу Захарченко»

Следствие считает, что именно по их указанию 4 банка выдавали большие суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. На брикетах были коды и печати.

Собеседник издания называет банк «Балтика» (лицензия отозвана в конце осени 2015 г), «Енисей» (лицензия отозвана зимой этого 2017), а еще «Новое время» и «Интерпрогресс».

«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки компаний, долгие и длительные годы получавших договоры от РЖД на миллиарды рублей», — поведал источник агентства.

Стало известно, что гражданский супруг Семенович убежал на Кипр из Российской Федерации после того, как появились первые подтверждения его участия в получившем до этого известность «деле Захарченко». Станкевич отвечал за работу с деньгами и банковское направление. Захарченко получал долю в бизнесе, часть которой выводил за границу, а иную оформлял в виде депозитов на подставных лицу в русских банках, сказал источник.

СК относительно недавно решил допросить Станкевича и Ушеровича, в связи с чем им отправлены повестки.

Экс-начальник антикоррупционного главка Дмитрий Захарченко был схвачен 9 сентября 2016. Но деловые люди на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: согласно информации оперативников, оба в настоящее время находятся на Кипре, где обладают недвижимостью и несколькими чудесными яхтами.

Подозрение на банкиров пало после того, как следователи изучили упаковки от долларов США, найденные при обыске у Захарченко.

К началу весны этого года говорилось, что в отношении Дмитрия Захарченко было возбуждено новое дело о взятках.

Похожие статьи:

Свежие новости

Милиция поймала сбежавшего из зоопарка в столице пони

«Единая Россия» учит претендентов «улыбаться в ответ на агрессию»

Корреспонденту РБК Соколову могут дать 4 года по делу об экстремизме

В столице России начинают работу летние передвижные кинотеатры

Под Киевом произошла смертоносная авария с участием пассажирского автобуса

Раскрыта внешность новейшей Рено Megane RS

В захваченный Крым нелегально зашли 600 судов

В Риге 12 человек пострадали в пожаре на яхте

Волочкова сообщила , что в салоне красоты ей испортили внешность

В 2-х районах Челябинска призывная кампания оказалась под угрозой срыва

Финляндия отчиталась о готовности к «войне» с Россией

Украинские военные приносят мирных граждан в жертву языческим богам — ДНР

Выбирайте лицензированное виртуальное казино для азартной игры, чтобы избежать проблем с деньгами

Владимир Путин наградил орденами космонавтов

Other news