Двое граждан Ростова-на-Дону отмыли в оффшор 600 млн руб.

Спецоперацию по задержанию в Ростове крупных мошенников, выводивших миллионы рублей за границу, сняли на видео

Об этом поведала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк.

По предварительным сведениям, подозреваемые действовали от лица фиктивных компаний.

Подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта, передает ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Суд принял решение поместить под стражу 2-х граждан Ростовской области, которые, по версии следствия, перечислили на иностранные счета около 600 млн. руб. по фиктивным договорам. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов.

«За рубеж нелегально было выведено порядка 600 млн рублей», — поведала Ирина Волк.

«Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

При этом, оплаченный продукт не был поставлен в РФ, а сама сделка по купле-продаже оказалась только на бумаге.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Похожие статьи:

Свежие новости

В Германии прошли успешные тестирования летающего электрокара «The Lilium Jet»

«Хоббиты» с острова Флорес не являются сородичами человека — Ученые

Королева красоты, облитая кислотой экс-любовником, в первый раз показала свое лицо

Михаил Боярский будет диктором первого матча «Зенита» на новоиспеченной арене

Премьер: Стрельба в столице франции не помешает проведению президентских выборов

Букмекеры поведали , какое место займет Украинского государства в рейтинге участников «Евровидения»

В Минводах таксист похитил у приезжего из Ханты-Мансийска 500 тыс руб.

Канал FOX заказал производство еще одного сезона «Секретных материалов»

36-летняя Надя Ручка из «Блестящих» ждет первенца

Итоги бизнес-форума отрасли рынка продажи и доставки запчастей

Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального

Песков: В РФ не воспрещены всевозможные социальные организации крымских татар, кроме экстремистских

NASA показало нереальные кадры спутника Сатурна

Чиновник подмосковного Министерства здравоохранения схвачен по делу о взятках

Other news