Двое граждан Ростова-на-Дону отмыли в оффшор 600 млн руб.

Двое жителей Ростова-на Дону отмыли в оффшор 600 млн рублей

Об этом поведала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк.

По предварительным сведениям, подозреваемые действовали от лица фиктивных компаний.

Подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта, передает ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Суд принял решение поместить под стражу 2-х граждан Ростовской области, которые, по версии следствия, перечислили на иностранные счета около 600 млн. руб. по фиктивным договорам. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов.

«За рубеж нелегально было выведено порядка 600 млн рублей», — поведала Ирина Волк.

«Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

При этом, оплаченный продукт не был поставлен в РФ, а сама сделка по купле-продаже оказалась только на бумаге.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Похожие статьи:

Свежие новости

Иванов: «Платон» и ГЛОНАСС нужно объединять

Самолет ВВС США с авианосца «Карл Винсон» разбился в море

В Германии прошли успешные тестирования летающего электрокара «The Lilium Jet»

Михаил Боярский будет диктором первого матча «Зенита» на новоиспеченной арене

В Минводах таксист похитил у приезжего из Ханты-Мансийска 500 тыс руб.

Песков: В РФ не воспрещены всевозможные социальные организации крымских татар, кроме экстремистских

Самолет компании Eurowings зашел на экстренную посадку в Праге

Чиновник подмосковного Министерства здравоохранения схвачен по делу о взятках

Башар Асад предупредил Турцию и США, что их выдворят из Сирии силой

Игроков Dota 2 вынудят привязать телефоны к Steam-аккаунту

Девушка сломала позвоночник в бассейне с шариками

NASA показало нереальные кадры спутника Сатурна

Канал FOX заказал производство еще одного сезона «Секретных материалов»

Букмекеры поведали , какое место займет Украинского государства в рейтинге участников «Евровидения»

Other news