Жительница Челябинска вывела 31 млн руб. в Абхазию через фирму-однодневку

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Босс фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Южноуральские пограничники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денежных средств за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. По контракту поставщику перечислили предоплату, однако кондиционеры на территорию Российской Федерации так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению правонарушения. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Понятно, она призналась в том, что зарегистрировала на себя фирму-однодневку за валютное вознаграждение.

За незаконное использование документов при образовании юридического лица ей может угрожать уголовная ответственность — санкция части 1 статьи 173.2 предусматривает штраф в объеме до 300 000 руб.

«Женщина признала вину, работает со следствием, — поведали корреспонденту газеты „Комсомольская правда“ — Челябинск» в пресс-центре Уральского пограничного управления.

А по факту невозвращения денег из-за границы сотрудниками Челябинской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ (Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте Российской Федерации).

Похожие статьи:

Свежие новости

Езда на велосипеде вдвое уменьшает риск развития рака — ученые

Итоги бизнес-форума отрасли рынка продажи и доставки запчастей

Играть в автоматы на деньги
Онлайн казино - Топ казино лучших интернет казино.
Игровые автоматы 777 - играть бесплатно в режиме онлайн
Играть в автоматы на деньги украина
Казино Джекпот - игровые автоматы онлайн играть бесплатно
Милиция закрыла дело о смерти экс-главы Фонда госимущества Семенюк-Самсоненко

Владимирский университет прокомментировал показ фильма о Навальном студентам

В Рыбинском водохранилище найден труп мужчины

За минувшую неделю международные резервы РФ увеличились на ,7 млрд

ВАСУ озвучил решение по иску Шокина к Порошенко

В суде ООН справедливо отказали Украине в поддержке по Крыму — МИД РФ

Ученые назвали продукт, который надежно защищает зубы от кариеса

Женщина выбросила бойцовую собаку с балкона 2-го этажа в центре столицы

Андреева и Бондарчук в первый раз появились совместно на обложке журнала — соперникам привет

Доходы бюджета Нижегородской области возрастут на 1 млрд. руб.

ЦРУ начало охоту на информатора WikiLeaks

«США превратятся в пепел»: в КНДР поведали о «супермощном упреждающем ударе»

Other news