Жительница Челябинска вывела 31 млн руб. в Абхазию через фирму-однодневку

В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Босс фирмы-однодневки уже дает показания правоохранителям.

Южноуральские пограничники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денежных средств за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. По контракту поставщику перечислили предоплату, однако кондиционеры на территорию Российской Федерации так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению правонарушения. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Понятно, она призналась в том, что зарегистрировала на себя фирму-однодневку за валютное вознаграждение.

За незаконное использование документов при образовании юридического лица ей может угрожать уголовная ответственность — санкция части 1 статьи 173.2 предусматривает штраф в объеме до 300 000 руб.

«Женщина признала вину, работает со следствием, — поведали корреспонденту газеты „Комсомольская правда“ — Челябинск» в пресс-центре Уральского пограничного управления.

А по факту невозвращения денег из-за границы сотрудниками Челябинской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ (Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте Российской Федерации).

Похожие статьи:

Свежие новости

Русские юниоры стали вторыми на домашнем Турнире 5-ти наций

Андреева и Бондарчук в первый раз появились совместно на обложке журнала — соперникам привет

ВВС Сирии: информация CNN о перебазировании авиации в «Хмеймим» неверна

Архитекторы спроектировали корабль-тюрьму в стиле «Игры престолов»

За минувшую неделю международные резервы РФ увеличились на $2,7 млрд

ЦРУ начало охоту на информатора WikiLeaks

Ученые отыскали продукт, который защищает зубы от кариеса

Итоги бизнес-форума отрасли рынка продажи и доставки запчастей

Владимирский университет прокомментировал показ фильма о Навальном студентам

Создатели «Доктора Кто» отказались превращать основного героя в женщину

В Рыбинском водохранилище найден труп мужчины

Реванш Ломаченко — Салидо может состояться в середине лета либо августе

Возросло число русских военных, погибших в Сирии

Милиция Миасса не подтверждает арест предпринимателя Мурашкина

Other news